Escroquerie d'actifs numériques: un homme condamné à payer 36 millions de dollars à ses victimes

Il utilisait les fonds de ses clients pour ses propres dépenses personnelles. En plus de l’amende, l’homme a également été condamné à 4 ans de prison.

La Commodity Futures Trading Commission (agence fédérale indépendante américaine chargée de la régulation des bourses de commerce - CFTC) a infligé à William Koo Ichioka une amende de plus de 36 millions de dollars pour son implication dans une escroquerie de forex et d’actifs numériques, le 19 septembre dernier.

"L'ordonnance oblige Ichioka à payer 31 millions de dollars de dédommagement aux victimes escroquées et une pénalité pécuniaire civile de 5 millions de dollars en lien avec son système de fraude aux devises étrangères (forex) et aux actifs numériques", a déclaré la CFTC.

Faux relevés de comptes

L’homme a été reconnu coupable de fraude. Dès 2018, il avait proposé à des investisseurs de lui confier leur argent en leur promettant un rendement de 10 % tous les 30 jours ouvrables. William Koo Ichioka a, selon la justice, "mélangé l’argent des participants avec ses propres fonds et a utilisé les fonds des participants pour ses propres dépenses personnelles, notamment pour le loyer de sa résidence personnelle, acheter des bijoux, des montres, et des véhicules de luxe".

Pour dissimuler son activité frauduleuse, l’escroc surestimait la valeur des actifs qu’il détenait en générant de faux documents financiers et en présentant aux investisseurs de faux relevés de comptes. En plus de l’amende et des dédommagements à verser à ses victimes, William Ichioka a également été condamné à 4 ans de prison et à une peine supplémentaire de 5 ans de liberté surveillée. La CFTC rappelle qu’elle "recommande vivement au public de vérifier l'enregistrement d'une personne ou d'une entreprise auprès de la CFTC avant d'engager des fonds".